top of page

Unlimited

Dinvest SCAM!


#scam #dinvest #worldofretail #vertera


1. Домейн: https://dinvest.io/


Registered: 2021-04-22

Expires: 2023-04-22

Updated: 2022-04-22

Kind: individual


Organization: Lucas Hastman

State: Parchim

Country: DE


Registrar: Atak Domain Hosting Internet ve Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi

Червен флаг:

  • Платен за 1 година

  • Регистриран като личен, а не бизнес

  • Пархим е град в Мекленбург, Германия

  • Фирмата за домейни "Atak Domain" се намира в Турция

  • Кой е Lucas Hastman? - недостатъчно информация

2. Уебсайт:


Червен флаг:

  • Евтин уебсайт: Няма никакви визуални ефекти; Наглед е скучен и еднообразен

  • Използва се Google translate, вместо да се инвестира в качествен собствен превод

  • Няма никакъв начин за комуникация

  • Липсват задължителните Terms of use, Privacy Policy, Disclaimer, Contact Support и др.

3. Услуги и продукт

Тук трябва да отбележим, че всъщност Dinvest е свързан с "швейцарския холдинг' WR International или по-познат като Холдинг "Мир торговли" World of Retail International AG, които държат правата и на компанията за директни продажби Vertera https://vertera.org/Така, че ще се фокусираме върху Dinvest, но ще се наложи да разгледаме всички по-малко.

3.1 Услуги и продукт Dinvest https://dinvest.io/

  • Няма месечен абонамент

  • Пакет от $135 до $19500

  • Реферална програма

  • Основен доход от криптоптрейдинг, арбитраж, майнинг


Червен флаг:

  • Най-честата грешка е, че хората, които ни въвеждат в това начинание (лидерите/спонсорите) и МЛМ, въобще не са информирани и са неадекватни за отговори на специфични важни въпроси. Имат една мантра, която са научени да повтарят като папагали и по време на презентация с няколко въпроса, ако знаете какво да питате, те ще блокират. Дори не са си направили труда лично да проверят дали информацията е достоверна. За съжаление тези над тях са ги излъгали, че могат да се справят с тази задача, защото целта е да имат повече реферали и комисионни. Да минем към измислената компания Dinvest.

  • Няма регистрация и разрешение за извършване на тази дейност, тъй като всяко подразделение на WR трябва да отговаря на законови изисквания според дейността си, особено когато става дума за инвестиции в големи размери от физически лица.

  • Могат ли да се правят регистрации от едно и също лице към себе си/свои акаунт, колкото пъти иска без KYC? Това означава източване и фалиране на системата.

  • Обикновено цените на пакетите в този бизнес са на кръгло число. Тези тук са като в научна фантастика. Не се знае причината да бъдат точно такива.

  • Няма месечен абонамент, но ако искате комисионни всеки месец ви трябват 25 BVP т.е трябва да купите Пакет "Start+" или по-голям. Това задължаване е легално изнудване и според условията им!

  • Инвестицията става в USDT в мрежата на Трон. По принцип няма причина тази инвестиция да не бъде в техен токен WRT, дори ще им дигне цената, тъй като инвеститорите ще го търсят, за да се включват, а сега търсят USDT т.е. компанията няма доверие в себе си и своите инвеститори. Ако някой смята, че е твърде сложно за професионални трейдъри да обърнат токена WRT в USDT при наличие на външна борса и стотици хиляди клиенти, то тази мисъл е меко казано смешна.

  • Когато закупите пакет примерно $135 вашата инвестиция в платформата или така наречен от тях "Доверителен фонд", ще бъде $94.5. Разликата от $40.5 я водят инвестиционен разход за трейдъри и разход за маркетинг план. Реално ние още с инвестицията губим ~33% в този фонд. Страхотно доверие!

  • Такива разходи не трябва да бъдат взети от инвеститорите, а от вече направените печалби на самата компания. Давам пример, за да разберете: Отивате и купувате хляб. Продавача го отваря, взема 33% от него и ви го връща като ви казва, че това е негов разход. Сами разбирате измамата още тук. Когато плащате за нещо, трябва го получавате нацяло в пълен размер!

  • Разпределението на нашата загуба е следното: 10% комисионна за трейдърите, 10% покупка на техен токен WRT, 10% изплащане по маркетинг план.

  • Относно трейдърите информацията е разнородна, но се спряхме на тази: 8 независими трейдъра работят на Binance, 5 руснака, 3 европееца и 2 бота за търгуване.

  • Няма информация кои са тези трейдъри или реален трейд, нито арбитраж. няма снимки, видео, документи показващи реални такива лица и дейност. Единствено твърдението на компанията, че съществуват. Не се дава информация и за ботовете. На коя компания е този софтуеър или са лично производство някакво?

  • Позволявало се да правят загуба до -10% , но по-запознатите знаят, че това е мит. Загубите може и да са фатални, ако не се внимава, без значение професионалисти или не. Особено при левъридж!

  • В бекофисите няма информация относно проведени сделки, търговия на живо, майнинг или информация от арбитражи.

  • Начисляване на дивидентите е месечно, което е направо лудост. По-запознатите знаят, че форекс работи 5 дни в седмицата, крипто работи 24/7 т.е. инвеститорите трябва да получават дивидентите всеки ден, но дори може да предположим и седмично в по-лошите случаи. Представете си за месечно...

  • Според статистиката им, от май 2021г. до февруари 2022г. ~60% печалба, което за 10 месеца е 6% на месец, 1.5% на седмица. При положение, че ни взеха 33% при инвестицията, а ние получаваме 6% на месец, то на нас ще ни трябват 8 месеца, за да догоним нашата първоначална инвестиция и оттам нататък каквото стане.

  • Печалбата % за месеца трябва да е еднаква за всички, а не различна. Такава ли е? Ако да, къде са месечните отчети със сделките?

  • Инвестицията се заключва за 3 месеца и не можете да я изтеглите до изтичането и. Много от лидерите са инструктирани да препоръчват да не я пипаме поне година, за да "усетим печалбата". Каква печалба се пита тук? Тя започва след 9-ти месец. През това време вие сте задължени да правите по 25 BVP на месец, за да печелите комисионни. И наистина повечето хора търсят реферали, защото няма друг начин за правене на пари през това време и от глупост, заработката ще я инвестират пак вътре. Компанията чака на такива хора!

  • Плаща се по $1 в USDT за всяко теглене т.е. парите на инвеститорите стоят в Binance, а не в студен портфейл!

  • Ако $100 000 човека направят теглене, те ще платят $100 000 такса на компанията, а тя ще ги изразходи на 100%, за да покрие поисканите суми т.е. ще плати на инвеститорите с техните пари. Разбира се те няма да стигнат затова компанията ще използва другите 33% от инвестициите и с тях ще плаща докъдето може. Ако разходите се покрият ще е супер за компанията и ще мине леко. Затова им трябва време и са си го осигурили с това заключване. В случай, че трябват още пари, тогава ще използват новите депозити, които също са заключени за 3 месеца и т.н и т.н. , но парите в Binance няма да пипат. Единствено, ако нещо много крайно се наложи. Все пак им трябват за търговия...

  • Всички инвеститори, които печелят са алчни и реинвестират като заключват новите депозити по 3 месеца. В същото време старите депозити работят по 8 месеца. Ако питате някой дали е теглил, повечето ще кажат, че няма смисъл, защото чакат да си купят нов пакет. Може да има някой заблуден, който е направил пробно теглене, за да го показва, че компанията плаща. Така работи тази схема. Пропуска обаче е, че има инвеститори с по $19500. Това са най-умните инвеститори. Те ще си "избият" парите най-бързо и ще започнат да купуват пакети до безкрай като принудят компанията да фалира, защото в един момент всички ще си изтеглят инвестициите и няма да имаt достатъчно USDT за схемата.

  • С тези мижави 6% на месец този бизнес е обречен на провал. Истинските професионални трейдъри правят в пъти повече от 6% на ден, но те няма да стигнат до джоба на инвеститорите. Ще отидат за комисионни на елита и партита на гърба на вярващите в идеята.

  • Ще започнат да променят правилата, докато могат. Накрая просто ще обявят, че спират тази дейност. В България вече върлуват такива вълци, които въпреки, че знаят за схемата, продължават да я промотират.

  • Продължавайте да четете, защото става още по-интересно!

3.2 Услуги и продукт WRT токен https://wrcoin.io/


Expires On: 2023-05-07

Registered On: 2018-05-07

Updated On: 2022-05-08


Organization: Private Person

State / Province: Tverskaya

Country: RU


Червен флаг:

  • Подновяване на домейна за 1г., както се очаква от скамовете.

  • Информация за токена: https://wrcoin.io/ Борса: https://whitebit.com/trade/WRT-USDT

  • Токена е на база Ripple. Рипъл е централизирана монета и подкрепата към централизацията противоречи изцяло на идеята на Биткойн. Един голям минус още на старта! Кой създава токени на база Рипъл в днешно време?!

  • Компанията връзва с договор инвеститорите като длъжни да купуват на определена цена. Това е абсолютно недопустимо! В момента токена струва $0.00140865 , а компанията работи на $0.03 ! Схемата е пълна! Затова ще пускат промоции на макс! "Купувайте този безполезен токен на нашата цена" , това е посланието и чакат рибки.

  • Сметнете сами цената на пакета в долари и го разделете на сегашната цена на токена, за да видите реално колко бихте купили. Съотношението е потресаващо в полза на компанията, а инвеститорите чакат да спечелят нещо...

  • Обещания за това колко ще струва токена в бъдеще са измама! Никой не може да каже как ще реагира пазара и ако няма динамика то положението ще е трагично, а то вече е такова.

  • Няма високо търсене на този токен дори и от общността

  • Тук веднага трябва да се запитаме, защо са само на тази борса? Защо не се разширяват и не промотират на по-големи борси при положение, че са известни в частност Vertera? Има нещо некоректно и не отговарят на изискванията!

  • Whitebit Exchange работила предимно с вътрешни руски проекти. Ами то това е ясно, щом е проект, значи е временно! От Русия идват голяма част от схемите, така че нищо чудно да открием и други измамни токени на тази борса.

  • Твърдят, че щели да бъдат от Март 2021 на тези борси. Проверихме ги. И двете борси са скам и токена го няма.

  • CRYPTONEX: Проверихме адреса, който са дали като офис и движението на борсата. Нито са на адреса, нито борсата е активна, нито е регистрирана за извършване на дейност. Собственик е руснак. Отделно социалните им мрежи са неактивни от 2020г.

  • Edinburgh, Scotland, United Kingdom - като видите UK трябва да сте наясно, че също е гнездо на скамове.

  • https://twitter.com/Cryptonex_CNX

  • https://www.facebook.com/Cryptonex.org/

  • https://cryptonex.org/help/terms



  • SIMEX: Проверихме и тази скам борса https://simex.global/ , с която WRT работят. Веднага попаднахме на следа, която ни спести време в оставащото търсене. Проверихме бизнес лиценза в Невада, САЩ (номер 1).

  • Оказа се с различен адрес и без отчет за дейност.

  • След това направо се прехвърлихме към адреса в Естония, защото там са локализирани бизнесите на WR картела и картинката започва да се избистря. Ще има ли и българска следа? Започваме да се чудим.

  • Ето документа на компанията SIMEX. Преди това си е сменила името 2 пъти преди да стане борса за крипто и се води в сферата на продажба и ремонт на мотори. Има 2 работника. Лицензите за крипто са изтекли март 2020. Годината, в която и двете борси замръзват. Нямат отчети за 2019 и 2020г. Много странно, че WR картела държат да работят с тях и не са си проверили партньорите...

  • Ето как изглежда и вътрешната борса на този токен: https://exchange.wr.company/market/USDT-WRT

  • Що за наглост да не може да си обърнеш ненужните токени в USDT и да си ги изтеглиш!

  • Може единствено да се теглят токени.

  • Липсва активност.


  • В полиците не пише нищо за токена,, а само обща информация за World of Retail. Това е аматьорска работа и скалъпен уебсайт, за да замаже очите на вярващите.

  • Вече казахме, че детайлите са важни. Виждате, че има разлика и тя е съществена. Домейна твърди, че WR е монета, а в същото време навсякъде пише, че е токен. За тези, които не знаят, монетите имат собствен блокчейн, а токените се правят от вече създадения на монетата блокчейн, чрез умен договор.

  • Освен това иконата не отговаря на логото. Някакъв опит да наподобява Vertera.

  • Пише се "buy" и виждате как текстовете не са подредени в правилен абзац, въпреки че има място.

3.3 Услуги и продукт MINING CLUB https://mining.club/

Expires On: 2022-07-19

Registered On: 2017-07-19

Updated On: 2021-07-23

Закупен домейн от: www.nic.ru


Червен флаг:

  • Няма подновяване на домейна*

  • Такава дейност няма!

  • Лъжат, че парите идват и от копаене на криптовалути!

  • Нерентабилно било да копаеш крипто? Ами да закриваме блокчейните и да се приключва! Това е абсолютна лъжа. Копаенето на монети е изключително важно и доходоносно. Задължително е за такава голяма компания да насочи част от ресурсите си към тази дейност, ако влизат в блокчейн сферата и по-конкретно към изграждане на нодове. Всички инвеститори ще бъдат облагодетелствани многократно!

3.4 Услуги и продукт VERTERA VERTERA.ORG


Домейн:

Created on 2013-01-05

Expires on 2023-01-05

Updated on 2022-01-04


Registrant State/Province: Moscow

Registrant Country: RU

Registrar: https://www.nic.ru/

Owner: Privacy protection service


SSL Information:

Algorithm: RSA-SHA256

Valid form: 03/17/2022

Expiration: 06/15/2022


Vertera е международна компания за директни продажби на храни и козметика от екологично чисти суровини - кафяви водорасли. Продуктите на Vertera се произвеждат от Biomedical Innovative Technologies - технология за разграждане на клетъчната стена на морските водорасли, също част от структурата на холдинга WR International.

Червен флаг:

  • Домейна е платен за 1 година

  • SSL сертификата е до Юни! (SSL е протокол, който се използва за защитата на връзката, предпазва от посегателства към поверителна информация, като телефонни номера, имейл адреси, данни от кредитни карти и много други. Без него е много опасно плащането в интернет!)

  • Още на старта искат реферали

  • За съпорт се чака много време и накрая се оказва неадекватен

Сега ще проследим регистрациите в 3 различни държави, за да видим какво се случва там: Русия, Естония, България.

ВЕРТЕРА РУСИЯ:

  • Там отговаря Бобков Максим Валерьевич, който от 5 компании под негово управление е успял да ликвидира 3, което съвсем не е добре. В момента управлява "Вертера Столица", под което име е позната компанията VERTERA. Старата - Лаборатория Красоты и Здоровья "Вертера" - вече е в ликвидация.

  • Самата държава Русия им дава оценка 3 и я класира като ниско надеждна компания!

  • Последните месеци се наблюдава голяма активност в административен план.

  • Фиктивен управляващ в момента е Бобков.

  • Малко повече информация за Бобков:

  • Документ свързващ всички главни играчи участващи във Вертера - Русия:

Вертера.Док
.doc
Download DOC • 42KB
  • Хронология на събитията и отчетност:

  • Медведев Алексей Васильевич е отворил друга активна компания с името ООО "Лидеры Рынка" на 11.01.2022г. С повече ентусиазъм може да се проверят хората, които участват и да се види общото в тази групичка.

  • Много обичат да ликвидират компании, а Владиславович много странно е решил да се включи след 15г. отсъствие.

ВЕРТЕРА ЕСТОНИЯ:

  • Там отговаря Anžela Pljassunova

  • Това е документацията:

  • Ето ги двете дела:

221445221
.pdf
Download PDF • 306KB

234304566
.pdf
Download PDF • 283KB
  • Сега да видим Anžela Pljassunova коя е всъщност:

  • Медведев Алексей Васильевич остава компанията на Anžela Pljassunova , фиктивно управляваща:

  • Завареното положение не е много добро за Anžela Pljassunova

  • Anžela Pljassunova е изключително веща в занаята с повече от 20г. опит в сферата. В своите фирми, тя е изрядна и подава всички документи в срок. Засега е единствената, която може да закопае или оправи положението в тази компания, но с тези 5 фирми закачени за Vertera, едва ли ще иска да спре да печели от комисионни, консултации и бонуси.

ВЕРТЕРА БЪЛГАРИЯ:

  • Дотук разбрахме, че не си подават документите в срокове и има прехвърлени дялове от Алексей Василевич Медведев към МАРИНА МАРИНОВА МЪНЗЕЛОВА. Честито на печелившите!

  • Ще погледнем за момент Марина и защо е така специална:

  • Във Фондацията участва заедно с Наталия Кобилкина, чиито мъж има обвинение в умишлено фалиране на дружество. Повече за делото може да видите тук: https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=204462636

  • Изглежда е близка с кръга руски бизнесмени в България.

3.5 БИО ЛАБОРАТОРИЯ https://npobit.com/ https://vertera.global/

Creation Date: 2015-03-03 Updated Date: 2022-03-03

Registry Expiry Date: 2023-03-03

Registrar URL: http://nic.ru

1066950013657-ooo-nauchnoe-proizvodstvennoe-obedinenie-biomeditsinskie-innovatsionnyie-teh
.
Download • 305KB
  • Любимата "МИР ТОРГОВЛИ" е ликвидирана. Друго не сме очаквали, но все още я рекламират надлъж и шир.

  • Тук вече излиза друг главен герой Ковригин Александр Александрович

1157746540533-ooo-mir-torgovli
.pdf
Download PDF • 37KB
  • Ковригин Александр Александрович

  • Имал е 9 фирми, всички са ликвидирани

  • Има дело на негово име № A45-1420/2012 и № 02-1040/2020

  • Ефим Турдалиев (отговаря за Dinvest)

  • От малък иска да е актьор. Явно това е и неговото голямо представление. Схемата, по която работи може да доведе до фалит (виж Dinvest).

  • Био лабораторията на съд:

  • Отново административни нарушения!

  • BMW 320D xDrive на лизинг за сметка на компанията. Що не? А иначе раздават коли и апартаменти.

  • Въпреки тези детайли, висока оценка от Русия и спрямо данните я класират като надеждна - Био лабораторията, не останалите фирми.

  • Виталий Наумович Корзун - Доктор на медицинските науки, професор, Разработчик на продукти VERTERA!

  • Геният, на който се дължи целия бизнес с продуктите.

  • Може да видите повече за него тук: https://bit.ly/3FvZgff , https://bit.ly/3wdkDhd

  • Геннадий Александрович Базанов - Доктор на медицинските науки, професор, Разработчик на продукти VERTERA!

  • Геният, на който се дължи целия бизнес с продуктите.

  • Може да видите повече за него тук: https://bit.ly/3kQRN0Y , https://bit.ly/3vWEVg9

Корзун и Базанов са единствените и дълбоко уважение към тях, заедно с Био лабораторията, които придават някаква надежност с техният продукт. Всички бонуси, компенсации и подаръци закопават компанията все по-надолу заедно с техните управители, които като цяло въобще не са успешни. Тук може да се види лабораторията отблизо: https://bit.ly/3Mj4Vb7


3.5 WR INTERNATIONAL AG https://wr.market/


Expires On: 2022-11-10

Registered On: 2010-11-10

Updated On: 2021-12-26

  • Адрес и регистрационен номер на компанията в Швейцария

  • WR International AG, in Zug, Schweizer Handelsregister CHE-207.455.489, c/o lic.iur. Ungenannte Str. ??, 6300 Zug, Switzerland, joint stock company (new registration). Statute date: 27 March 2018. Purpose: all activities in the field of IT infrastructure management and operation, e-business platforms, IT consulting, services in the field of IT server rental, telecommunications, application development, computing and hosting as well as all ancillary activities; complete zwekkumschreibung in accordance with the Articles of Association. Share capital: CHF 100'000.00. Liberation Share capital: CHF 100'000.00. Shares: 100 bearer shares at CHF 1'000.00. Publication body: SHAB. The notifications to shareholders are sent by letter, fax or e-mail to the addresses listed in the share register. With a declaration of 14 March 2018, the limited revision was waived. Registered persons: Kaiflin, François Xavier, by Haut-Intyamon, in Geneva, member of the Board of Directors, with individual signature. Day Register No. 5311 of 13 April 2018 / Schweizer Handelsregister CHE-207.455.489 / 04178693

  • Kaiflin, François Xavier е управляващ там.


WR International AG
.pdf
Download PDF • 158KB
  • Privacy policy не работи!

  • Всички тези методи за плащане работят ли?

  • Относно телефона и адреса:

  • Адрес и регистрационен номер на компанията в Китай. Много интересно, че потребителите са обвързани точно с тях. Ако стане нещо...търсете ни в Китай на онлайн срещи и пари няма да има, защото сме офшорка?!


  • Адрес и регистрационен номер на компанията в Естония

  • Виждате, че има изтекли лицензи.

  • Намерете приликите:




3.6 Фонд Мир здоровых людей https://whp.ru/

  • Тук изобщо няма да навлизаме в подробности. Изводите си направете сами, а ние ще направим едни бързи "бакалски" сметки

  • 50 деца са получили помощ (евентуално) за 4 години, а иначе се раздават коли, апартаменти и бонуси от компания с над 400 000 потребители (по техни данни).


  • До края на годината да речем, че се удвоят даренията и стигнат 150 000 лв., което е около 76690,66 евро

  • Ако тезо 400 000 човека дарят по 1 Евро от големия бизнес, който са се заели да правят и нали са на печалба, това са 400 000 евра или 782363,86 лв. или 26947293,74 рубли

  • Пада се помощ на дете средно по 308 827 рубли (закръгляме) , ако разделим горните 15 млн. на 50

  • По наши сметки за година може да се помогне на 87 деца, а те за 4 години са помогнали на 50...

  • Даже няма да гледаме регистрациите, кой участва и кои са червените им флагове тук. Минаваме към извода.


Много добра идея и замисъл, но събитията и администрацията ни показват съвсем друг свят от това, което ни се представя. Продуктите с водорасли са реални и може би топ, но ще останат единствените, в които може би си струва човек да инвестира за своето здраве. Отново повтаряме, че бизнесите със здравословни продукти са най-добрите + МЛМ. Правилното разрастване на такава компания зависи от екипа и техният лидер. Твърде много са въпросителните за хората в сенките, а лицата, които водят парада са ненадеждни. Всичко се крепи на бонуси и комисионни, иначе фалират. Очакваме да пуснат големи промоции, за да съберат достатъчно средства да избутат и тази червена за тях година. Очакваме нови партньорства и разширяване на нови пазари, за да компенсират липсата на ентусиазъм от потребителите си. Лошата новина е DINVEST, с който вероятността да се закопаят е голяма. Хората, които имат опит могат да проверят данните и да си направят сами изводите. Лидерите, които промотират нещо друго от реалните продукти на Био лабораторията, явно не са запознати какво представлява този "холдинг".


ПОТЪРСЕТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОЗИ БИЗНЕС И СИ НАПРАВЕТЕ СОБСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ ИЛИ СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С АДВОКАТ И СЧЕТОВОДИТЕЛ. НИЕ НЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ИНВЕСТИЦИИ!

70 views
bottom of page